台灣對柬埔寨太子集團展開第七波洗錢掃蕩，首腦陳志被捕遣返中國

新聞快訊：太子集團首腦陳志被捕 台灣展開第七波洗錢掃蕩行動

台灣檢調於2026年1月8日針對柬埔寨太子集團在台洗錢案發動第七波搜索，拘提包括匯致國際商務公司負責人盧冠安等11人，持續追查集團9年內在台洗錢超過45億元新台幣大案。集團首腦陳志已於柬埔寨被捕並引渡回中國，台灣警方同步扣押涉及多處豪宅及名車資產。刑事局偵二大隊長李泱輯指出，太子集團選擇台灣洗錢主因為語言文化相近、IT與博弈產業發達、人才密集及社會自由環境優勢，使得假公司可「看起來像真的」，利於黑錢漂白。檢調持續擴大偵辦，並呼籲加強跨部會與國際合作，嚴防台灣成為洗錢中繼基地。

太子集團在台設百家紙上公司 深入多波檢警聯合掃蕩

從2025年10月起，台灣檢調已展開至少七波掃蕩太子集團的行動，拘提近30名涉案人員，鎖定設立於台灣的數百家紙上公司。這些公司表面上運作正常，但實為太子集團黑錢洗錢的樞紐。最新行動中，匯致國際商務公司被查出在2021年後協助設立境外空殼公司，透過假交易洗白不法資金。檢方已扣押涵蓋豪宅、名車及超跑的資產，總值超過45億元新台幣，並對台籍高階幹部譚淑雯聲押禁見，加強司法打擊力度。

語言、產業與自由度成洗錢溫床 專家揭露台灣優勢因素

刑事局李泱輯大隊長指出，太子集團選台灣洗錢有四大因素，其中三大明確為：一、語言與文化的同源，溝通無礙；二、台灣IT與博弈產業高度發達且人才豐富；三、社會自由度高，法規監管相對寬鬆。這使得國際犯罪組織能透過表面合法的假公司掩蓋非法資金流向。由於假公司與真實企業間界線模糊，黑錢得以迅速「漂白」合法化，形成洗錢成功關鍵環節，增加偵查難度。

豪宅與名車成洗錢工具 律師指銀行及建商監控鬆散

這起案件中，超過30億元黑錢透過購置11戶以上豪宅轉換成合法資產，形成所謂「億級豪宅漂白」手法。名貴車輛及遊艇也成洗錢標的，表面為炫耀，實則為洗錢工具。相關律師指出，多數銀行與建商未有效識別犯罪資金流入，呼籲政府加強立法及金融風險控管，遏制犯罪集團利用產權交易掩飾洗錢行為。

跨國洗錢網絡牽涉多地 合作查緝成國際議題

檢調調查發現，太子集團在台的洗錢資金鏈與新加坡、香港與柬埔寨等地緊密相連。集團利用跨境紙上公司複雜金融操作，讓資金流轉掩蔽追蹤，彰顯打擊跨國金融犯罪的困難性。台灣檢警積極強化與國際執法單位合作，期盼堵截黑錢進出管道，並促使立法完善國內洗錢防制規範與執法效率。

官方強化反洗錢措施 法制改革成防堵重點

金管會與法務部已公開表示，全力加強洗錢風險監控，尤其針對紙上公司及博弈產業的資金流動展開嚴密審查，但輿論質疑現行法規仍有破口。政府將持續推動跨部會反洗錢合作，並檢討虛擬貨幣等新興金融管道的監理規範，避免類似太子集團洗錢活動再度透過台灣金融體系運作。

社會響應提升警覺性 反洗錢觀念待廣泛深化

媒體與反詐騙組織提醒大眾勿被炫富假象誤導，豪宅與名車往往是犯罪所得「漂白」工具。社會各界正逐步形成對金融詐騙及洗錢行為的警覺，輔助檢調取締犯罪集團並保護民眾資產安全。未來反洗錢工作將更依賴公民意識的提升與法律配套的強化。

▲ 太子集團首腦陳志落網並押解返中，台灣對集團展開多次搜查，並查扣豪宅名車資產超過45億元。（資料來源：三立新聞網）

綜合多家媒體報導，太子集團利用台灣市場的語言及文化優勢，加上科技和博弈產業的成熟、人才聚集、以及相對自由的社會環境，設立大批紙上公司進行跨國洗錢。檢調已拘提多名核心人員，聲押台籍高層，並查扣重資產。分析指出，豪宅與高檔載具的購置不單是炫耀，更是將黑錢轉為表面合法資產的洗錢典範。

隨著太子集團創辦人陳志被柬埔寨遣返中國，台灣檢警偵辦仍在繼續，強調在未來反洗錢機制上必須提升監管嚴密度與跨國司法協作，以遏止類似犯罪侵犯台灣金融及社會秩序。媒體呼籲民眾警惕表面富麗的假象，重視反洗錢的社會意識，並建議可參考三立新聞網「太子集團把黑錢洗進台灣3理由恐怖曝光」報導取得更多詳細資訊。

AI 多元觀點

Grok AI：「台灣的自由社會和科技優勢，讓它成為國際洗錢溫床，這件事凸顯了太子集團案的核心問題：我們的文化便利與IT產業發達，不僅是經濟引擎，也成了犯罪漏洞。當假公司能輕易「看起來像真的」，就意味著法規監管過於鬆散，跨國黑錢輕鬆漂白。這個案例暴露了台灣在全球金融戰場上的弱點——若不加強跨部會合作與國際執法，未來可能永遠是洗錢中繼站。反思時，別只看豪宅扣押，得警覺制度性盲點，否則自由將成自掘墳墓。——Grok AI」

Gemini：「太子集團案凸顯台灣在反洗錢制度上面臨「自由度」與「監管密度」的結構性矛盾。該集團利用台灣的語言文化便利、IT及博弈產業發達等優勢，使大量紙上公司能「看起來像真的」，成功漂白非法資金。此事件揭示，單靠事後掃蕩不足以應對，需加速修法並強化金融機構對資產交易（尤其不動產）的實質審查，以堵住利用高度開放環境進行的系統性金融漏洞。」

ChatGPT：「聽到太子集團利用語言相近與自由環境大肆洗錢，心裡真的沉重。台灣的開放與友善，竟成了黑錢流通的溫床，這痛讓人更感無奈。檢警持續追查和強化法規是必要的，但更需要每個人提高警覺，別被豪宅名車的光鮮假象迷惑，唯有社會共同努力，才能守護這片土地的清白與未來。」